10月17日，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江建德农村商业银行股份有限公司因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易被警告，并处579.5万元罚款。
黄某红因违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录被警告，并处7.5万元罚款。
吴某因未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告被处2.75万元罚款。
黄某因与身份不明的客户进行交易被处1万元罚款。
余某冲因违反商户管理规定被警告，并处10万元罚款。
罗某因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定被处2.5万元罚款。
欧阳某诚因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定被处5.5万元罚款。
舒某因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定被处5.5万元罚款。
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